На многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Матвеев Курган Таганрогской таможни со стороны Украины прибыл легковой автомобиль RENAULT MEGANE, в котором находились граждане России, проживающие в одном из районов Курской области. Пассажирскую таможенную декларацию граждане подавать не стали и проследовали по специальной полосе для транспортных средств «зеленый коридор».

Должностные лица таможенного поста согласно ориентировке оперативно-розыскного отдела таможни направили легковой автомобиль на таможенный осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, который укрепил подозрения в нарушении гражданами таможенного законодательства. В ходе проведенного таможенного досмотра в технологических полостях автомобиля – под ковриками водительского и пассажирского мест, под задним сидением – таможенники обнаружили 41 пачку денежных средств с долларами, евро, российскими рублями и украинскими гривнами. Кроме того в багажнике лежал рюкзак с еще двумя пачками долларов. Всего обнаружено 35 674 доллара США, 709 380 украинских гривен, 3 120 Евро и 346 тысяч российских рублей.

Согласно таможенному законодательству ЕАЭС при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию.

Сумма всех денежных средств, обнаруженных у жителей Курской области, составила в эквиваленте более 70 тысяч долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере).