Ущерб превысил 250 миллионов рублей..

Как сообщает ГУ МВД по Ростовской области, 35–летнего предпринимателя из Таганрога обвиняют в ряде мошенничеств в сфере кредитования, легализации денежных средств, присвоении или растрате, неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

Согласно данным следствия, с 2007 по 2010 год обвиняемый руководил компанией, которая занималось торговлей сельскохозяйственными товарами. В 2007 году для получения кредита на сумму около 35 миллионов рублей он предоставил в банк недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии своей фирмы. Из документов следовало, что предприятие является рентабельным, высоко ликвидным и финансово устойчивым, но по факту эти данные были ложными. Чтобы создать видимость возврата кредита, он предоставил в банк поддельные документы от имени руководства организации залогодателя и поручителя и оформил залог.

Через два года обвиняемый должен был погасить кредит в полном объеме. За это время он выплатил менее 3 % от суммы долга. Расследование показало, что денежные средства предприниматель легализовал, перечислив на расчетные счета иных организаций, а затем присвоил.

От действий обвиняемого пострадал не один банк. В некоторых финансовых учреждениях он брал многомиллионные кредиты повторно. Несколько индивидуальных предпринимателей Таганрога также стали жертвами махинаций обвиняемого. В общей сложности кредиторам был причинен особо крупный ущерб на сумму более 250 миллионов рублей, который в рамках проведения процедуры банкротства частично был возмещен.